被控参与诈骗案 菲律宾华裔市长银行账户被冻结

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  中新网12月13日电 据菲律宾《商报》12月13日报道,菲律宾上诉院根据反洗钱委员会的请求,冻结了巴牙典华裔市长杉梅‧许(音)的银行帐户。许被指牵涉Aman Futures120亿比索庞氏骗局。许氏称他是一名受害者,不是该案件的肇事者,但有受害者向菲律宾国调局和司法部控告他。

  12月12日,菲律宾反洗钱委员会法律服务组的亚描告知众议院银行委员会,上诉院在星期一(12月10日)发出冻结令,覆盖许氏名下的79个帐户及其妻名下的29个帐户。

  亚描说:“我们仍然在确认他们是否有其它的存款,以及冻结的帐户中有多少钱。”

  亚描表示,与Aman案件有关的人一共有超过400个帐户被冻结,其中包括该组织的头目亚马利溜和他的董事及高级职员。

  反洗钱委员会行政主任未申地‧亚谨�S也于上周告知众议院委员会主席亚布斯道,被冻结的亚马利溜的银行帐户有大约二亿比索。